Meie pühendumus finantskuritegude ennetamisele
Last Updated: January 2024
GTF-Group kohustab järgima rahapesuvastase võitluse kõrgeimaid standardeid (LCB) ja nõuab, et kõik töötajad järgiksid neid standardeid, et vältida meie toodete ja teenuste kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamiseks.
Hõbedane valgendamine on protsess, mille käigus kurjategijad peidavad algset vara ja kriminaaltoodete kontrolli, näidates neid tooteid seaduslikust allikast.
Protsessid on:
Reguleeritud finantsasutusena peab IFB-INTER:
Me viime läbi kõigi klientide jaoks mõistliku hoolsuse, kes sisaldab järgmist:
Rakendatakse kõrgema riskiga klientidele, eriti:
Eelkõige kahtlustatavate mudelite tehingute jälgimiseks kasutame keerukaid süsteeme:
Võimalike tegevuste tuvastamisel nõutakse, et me nõuame DA -sid pädevatele asutustele. Seda tehakse ilma kliendi teavitamata (avalikustamine on kuritegu).
Me jätkame täielikke registreid:
Registreid hoitakse vähemalt 5 aastat pärast kliendisuhte lõppu või tehingut.
Kõik IFB-INTER töötajad saavad regulaarselt LCB koolitust:
Järgmised tegevused on rangelt keelatud:
LCB eeskirjade järgimine võib põhjustada:
Mis tahes küsimuste kohta, mis käsitlevad meie LCB poliitikat või teatada kahtlastest tegevustest:
Vastutab LCB vastavuse eest
Email: compliance@ifb-inter.com
Phone: +33 1 XX XX XX XX
Konfidentsiaalne rida: +33 800 XXX XXX
Kasutame küpsiseid, et parandada teie kogemusi meie veebisaidil. Jätkates navigeerimist, aktsepteerite meie küpsiste kasutamist.
Saate oma eelistusi hallata või kõiki küpsiseid aktsepteerida. Õppige rohkem
Need küpsised on veebisaidi nõuetekohase toimimise jaoks hädavajalikud.
Need küpsised aitavad meil mõista, kuidas külastajad meie veebisaidiga suhtlevad.
Neid küpsiseid kasutatakse isikupärastatud reklaamide edastamiseks.
Need küpsised võimaldavad paremat funktsiooni ja isikupärastamist.
